FTX、Alameda 利用 Binance 作为他们“窃取”资金的中介

Cryptoslate 2022-11-11 10:46 1.11万
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媒体对链上数据的深入分析揭示了FTX和Alameda之间的关系,以及这两家公司如何利用Binance作为毫无防备的中间人,从对方手中“窃取资金。

在FTX 的影响之后,比特币的价格跌至 15,000 美元的两年低点,该交易所的原生代币正在变得一文不值,整个市场的稳定币一直在努力保持锚定。

然而, Sam Bankman-Fried’s (山姆·班克曼-弗里德帝)国的衰落远未结束。传染性和二阶效应尚未显现,可能会将市场推向更深的亏损。

但是,是什么导致了可能使加密行业倒退几年的后果?

外媒对链上数据的深入分析揭示了FTX和Alameda之间的关系,以及两家公司如何利用 Binance 作为毫无戒心的中介从对方身上吸走资金。

Alameda 和 FTX——同一枚硬币的两个面

要了解 Alameda 与 FTX 的关系范围,我们必须深入挖掘两家公司的代币流。

由于他们持有的大部分资产是各种稳定币和山寨币,因此从数据中释放比特币(BTC)和以太坊(ETH)可以更清楚地了解两者的交易方式。

分析的数据显示,在过去一年中,与 Alameda 相关的钱包中超过 90% 的代币最终都在 FTX。Alameda大约 9% 的资金流出最终流向了币安。


图表显示了从 2021 年 11 月到 2022 年 11 月从Alameda 的代币流动(来源:Glassnode)

查看流入 FTX 的资金揭示了Alameda 的统治范围。在 2021 年 11 月至 2022 年 11 月期间,价值 490 亿美元的各种代币从Alameda转移到 FTX。流入量逐月增加,并在 2022 年 9 月末出现垂直跃升,当时向 FTX 发送了价值超过 42 亿美元的代币。

加密货币分析公司 Arkham Intelligence 在自己的报告中证实了资金流入。该公司的扫描仪显示价值约 40 亿美元的 FTT 流入交易所。


图表显示了从 2021 年 11 月到 2022 年 11 月流入 FTX 的代币(来源:Glassnode)


表格显示了 2022 年 9 月 FTT 流入 FTX 的 40 亿美元(来源:Arkham Intelligence)

虽然从 Alameda 流出的大部分资金最终都流向了 FTX,但看起来回到交易公司的大部分资金都来自 Binance。自去年 11 月以来,价值约 250 亿美元的各种山寨币和稳定币进入Alameda。在 250 亿美元中,71 亿美元来自 FTX 钱包,超过 155 亿美元来自币安钱包。

来自 Binance 和 FTX 的流入量远远超过其他交易所的流入量,如下图所示。


图表显示了 2021 年 11 月至 2022 年 11 月代币流入Alameda(来源:Glassnode)

从 FTX 的资金流出来看,Alameda、FTX 和 Binance 的三重奏更加明显。自去年 11 月以来,Binance 和 Alameda 之间的资金流出几乎相等。分析 Glassnode 数据显示,从 FTX 流出的代币中约有 38% 流向了 Alameda,而 36% 流向了 Binance 钱包。退出 FTX 的资金中只有 26% 流向了与其他公司和交易所相关的钱包。


图表显示了从 2021 年 11 月到 2022 年 11 月从 FTX 流出的代币(来源:Glassnode)

手指指向中间人

深入了解与 Alameda 相关的钱包表明,该公司在 2021 年全年保持一篮子各种代币的健康平衡。平均而言,该公司持有价值约 2 亿美元的 USDT、USDT、DAI、HUSD、ETH 和 WBTC,全部被认为是高质量的抵押品。

11 月的牛市将Alameda的余额推到了顶峰,最终在 2022 年 1 月达到 12 亿美元。

今年 5 月 Luna 的倒闭导致 Alameda 的余额大幅下降。塌陷出现大约需要两个月,其中最大的跌幅出现在 8 月份。自那以后,该公司一直没有设法恢复,并且随着进入第四季度,其余额不断下降。


图表显示了 2021 年 1 月至 2022 年 11 月 Alameda 的代币余额(来源:Glassnode)

目前尚不清楚是什么导致了Alameda的余额下降。该行业已经成熟,有关该公司恐慌性出售其储备以弥补其在 Luna 崩盘后遭受的损失的传言已经成熟。

那些不相信这是恐慌性抛售的人指出,Alameda本可以出售其储备金以将资金返还给 FTX。该公司目前的资产负债表问题也使得出售获利的可能性极小。

需要对 Alameda 和 FTX 的交易进行进一步调查,以了解他们造成的危机的全部范围。然而,迄今为止分析的数据显示了Alameda和 FTX 之间不可否认的联系。两人通过币安加深了他们的联系,他们可能在他们长达一年的冒险中将其用作毫无戒心的中间人。


本文来源:Cryptoslate 原文作者:Glassnode 责任编辑:Seven
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