链上数据显示 FTX 在崩溃前就遇到了麻烦

Footprint Analytics 2022-11-16 10:41 9879
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FTX的暴跌让市场再次陷入极度恐慌,BTC跌至年内最低16000美元。


11 月 2 日,Coindesk 在发布了 Alameda Research 的私人财务文件后引发了加密历史上最大的崩溃,Alameda Research 是 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 拥有的风险投资和贸易公司,与交易所密切相关。

随后一周,1.4 亿 FTT 流入币安,这引发了 FTX 挤兑,代币从 26 美元跌至 2 美元以下。一场所谓的“黑客攻击”从储备中流失了 4.73 亿美元,并导致世界第二大交易平台宣布破产。

事件概要

· 11 月 2 日:Coindesk 发布了 Alameda 的私人财务文件。

· 11 月 6 日:Binance 创始人 CZ 表示,Binance 将在未来几个月内出售其账簿上的所有 FTT 代币。Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 提出以 22 美元的价格购买币安的所有 FTT 资产。

· 11 月 6 日:FTT 经历了首次大幅下跌(下跌 10%),并在 Ellison 的报价后回落至 24 美元。

· 11 月 8 日:FTX International 暂停提款。

· 11 月 8 日:FTT 暴跌至 5 美元

· 11 月 8 日:币安宣布可能有兴趣收购 FTX。

· 11 月 11 日:收购终止。

· 11 月 11 日:FTX 申请破产,用户资金消失。


Footprint Analytics ——FTT 代币价格(5 分钟频率)

FTX 崩溃如何影响整个加密市场

FTX的暴跌让市场再次陷入极度恐慌,BTC跌至年内最低16000美元。


Footprint Analytics ——BTC 价格 VS FGI

乍一看,在这种情况下,币安似乎是赢家,无数表情包开玩笑地表明 CZ 是其顶级竞争对手倒台背后的天才策划者。虽然 BNB 在 11 月 8 日短时间内飙升至 368 美元,但随后迅速回落至 264 美元的近 3 个月低点。这种情况让整个行业显得极其值得信赖,而中心化交易所将首当其冲。


Footprint Analytics ——BNB 代币价格(5 分钟频率)

链上数据可以告诉我们什么

在 FTX 崩溃迫在眉睫之前,有严重的链上信号表明前方有麻烦。

11 月 5 日,75M FTT 从 FTX 转出,表明此事件后出现抛售。我们还在 11 月 8 日和 11 月 13 日见证了 FTT 上的两次重大转储,分别约为 1.1 亿和 2.11 亿。


Footprint Analytics ——FTX-FTT 交易和金额

从 11 月 2 日到 11 月 8 日,超过 1.4 亿的 FTT 代币被转移到 Binance。交易量从 5 日和 6 日开始猛增,分别约为 4500 万和 4200 万。


Footprint Analytics——FTT 转移到 Binance

FTX 的以太坊余额已耗尽超过14亿美元。


Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)


FTX 的主要代币余额大幅下降。



Footprint Analytics——FTX地址主要代币流入和流出

根据 0xScope 的说法,FTX 的大部分资金来自其他交易所,尤其是 Binance。

由于此时没有零售商存钱,这应该是FTX的自有资金,两天内我们也没有发现冷钱包转账。

因此,该信号强烈导致 FTX 可能出于不同目的(Alameda 做市)将用户存入的资金转移到其他交易所,并且永远不会有用于紧急目的的冷钱包。

11 月 7 日。


Watchers ——资金流动工具

11 月 8 日。


Watchers ——资金流动工具

0xScope 的实体图也跟踪了 SBF 个人和 Alameda 的资产和账户的长期组合。

如图所示,SBF 的地址与至少 7 个其他标记的 Alameda Research 地址共享三个 Binance/FTX 存款地址。


Watchers ——地址聚类工具

这个过程可以适用于任何地址;用例可能是找到一组选定地址之间的联系,并识别地址组,甚至有时,您可以使用此工具找到您已经忘记的地址。

这表明在 Alameda 内部,SBF 与该公司没有区别。SBF控制着Alameda的资金和账户为所欲为。

通过监控链上数据,无论您使用哪种 CEX 或 DEX,都可以发现预警信号并确保您的资金安全。就 FTX 而言,几个关键指标表明人们对该平台失去信心,内部人士争先恐后地撤出资金。

使用链上数据来跟踪和保护您的资产安全

FTX在187个投资中投资了超过57个项目。您可以在下面的仪表板中查看具体项目。


Footprint Analytics ——FTX 相关项目

监控您的代币的一些关键指标包括:

· 市值和代币价格

· 代币每日交易及金额

· 代币持有者和持有分散

· 观察鲸鱼——如果出现代币抛售且价格下跌:只有在分散停止下降且大鲸鱼停止抛售后,相关代币才可能触底反弹


Footprint Analytics – 代币监控

监控来自其他 CEX 钱包地址的资金

在 11 月 9 日的一条推文 中,CZ 表示所有加密货币交易平台都应该进行默克尔树储备证明。银行以部分准备金运作。Binance 将很快开始以完全透明的方式进行储备证明。此后,几家交易所公布了其相应储备钱包的地址。

Footprint 已经根据 FTX 和 Binance 公布的钱包地址建立了一些仪表盘,您也可以查看不同交易所公布的地址的盘面。


Footprint Analytics——CEX 钱包余额追踪器

用户还可以输入选定的地址来监控钱包的以下变化:

· 代币余额分配

· 24H净流量

· 钱包每日净流量和每日余额

借助 Footprint 支持的即将推出的 SQL API,每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。


Footprint Analytics ——钱包追踪器

在 0xScope 的观察者(Watchers)上也可以使用同一实体下的地址集群来跟踪相关交易。0xScope 标记了 KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle & FTX、Alameda 等多个地址,将它们与集群实体连接起来,以展示资金如何流经不同利益方的全貌。用户还可以进入自定义仪表盘,对市场异常波动进行监测分析,并设置提醒或提醒。



本文由Footprint Analytics和0xScope社区于 2022 年 11 月由 Sabrina贡献。

本文来源:Cryptoslate 原文作者:Footprint Analytics 责任编辑:Seven
声明:奔跑财经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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