您需要了解的有关联邦对币安的调查的信息

币安与其倒闭的竞争对手FTX的接近使联邦检察官有理由在对全球最大的加密货币交易所进行的为期4年的调查中寻求新信息。

据《华盛顿邮报》周末报道，在过去的几个月里，西雅图的美国律师一直在要求金融公司交出与币安的通信记录。该报援引了两名匿名消息人士的话，他们审查了传票。

据路透社 12 月报道，调查涉及司法部的洗钱团队、西雅图的美国检察官办公室和国家加密货币执法团队。

事实上，币安调查本身早于司法部加密执法团队的成立，该团队成立于 2021 年，并于去年 2 月获得了新主任 Eun Young Choi。

“正如广泛报道的那样，监管机构正在对整个加密行业进行全面审查，以解决许多相同的问题，”币安发言人告诉Decrypt。“这个新兴行业发展迅速，币安通过对我们的团队以及我们用于检测和阻止非法活动的工具和技术的大量投资，展示了其对安全性和合规性的承诺。”

司法部没有立即回应Decrypt的评论请求。

据路透社报道，美国司法部的检察官对已经收集的证据是否足以对币安高管提出指控存在分歧，包括首席执行官赵长鹏。四位熟悉此事的不愿透露姓名的消息人士在12月告诉该通讯社，至少有一些参与调查的检察官认为，政府需要在提出指控之前继续建立案件。

想要等待的人到目前为止已经如愿以偿。

币安在推特上非常公开地呼吁路透社，称其12月的报告“攻击了我们令人难以置信的执法团队”，并链接到该公司情报和调查主管Tigran Gambaryan的博客文章。

在帖子中，甘巴良吹捧该公司在 2022 年处理了超过 47，000 项执法请求。“我们所做的首当其冲是在幕后进行的，隐藏在聚光灯下，很少被媒体或更广泛的公众认可，”他写道。

尽管美国的调查一直在悄悄进行，但币安一直在与Gambaryan等前联邦调查人员一起打包其合规部门，公开谈论与执法部门合作寻找黑客并冻结被盗资金。

尽管FTX倒闭的后果似乎激起了调查人员对该公司的兴趣，但赵一直坚持说他和他的公司不是造成这种情况的原因。

“FTX倒闭是因为它挪用了用户资产，一个健康的公司不会被一条推文摧毁，”根据币安中文博客上一篇文章的翻译。该帖子似乎指的是赵在 11 月 6 日的推文，该推文宣布该公司将清算其 FTX 代币藏匿处。

“清算我们的FTT只是退出后的风险管理，向LUNA学习，”他在Twitter上写道。“我们之前给予过支持，但离婚后我们不会假装做爱。

与此同时，商品期货交易委员会（CFTC）也对币安可能的内幕交易进行了单独的调查。该调查的消息于 2021 年首次公开，同年 CFTC 试图确定该公司是否允许美国衍生品交易员进入其交易所，而不是其总部位于美国的分支机构币安美国。

鉴于过去一年加密市场的情况，每一次崩溃都会加强对仍然屹立不倒的公司的审查。