Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 在迈阿密被捕

CryptoNews 2023-01-19 10:45 6133
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根据美国司法部发布的报道,Bitzlato 创始人兼大股东阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 因洗钱指控被捕。

Anatoly Legkodymov 的加密货币交易所涉嫌参与非法活动,未能通过打击犯罪的法律要求。

据称 Bitzlato 交易所与非法活动有关

美国司法部发布了一份关于逮捕俄罗斯公民 Anatoly Legkodymov 的报告,他是一家香港加密货币交易所的大股东和创始人。据美国司法部称,Anatoly Legkodymov 的加密货币交易所涉嫌支持犯罪活动,包括贩毒和洗钱计划。 

据悉,该交易所与 Hydra Market 有关联,Hydra Market 是一个在线非法麻醉品市场,检察官认为该市场与洗钱、贩毒、销售非法获得的金融信息和欺诈身份等犯罪活动有关。

逮捕阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 的执法部门认为,这位创始人完全清楚交易所与黑暗罪恶的联系。在美国司法部发布的文件中,交易所的创始人和其他高级管理人员进行了讨论。 

他们发现该公司的大多数用户都是“骗子”,指的是吸毒者、毒贩和洗钱者。在从该交易所的投资组合中提取的一份文件中,据称一位高级管理人员提到该公司应该只停止贩毒并让其他犯罪活动继续运行,以免削弱公司的运营。 

Anatoly Legkodymov的审判开始

预计 Anatoly Legkodymov 将于今天在美国佛罗里达州南区地方法院受审。

作为查明与加密货币相关的犯罪过程的一部分,副总检察长摩纳哥表示,美国监管机构一直在与全球其他监管机构合作,依法将肇事者绳之以法,无论犯罪嫌疑人来自哪个国家或岛屿。 

该评论可能指的是最近 FTX 的崩溃,Sam Bankman Fried在巴哈马群岛被捕,并被指控欺诈和挪用客户存款。

本文来源:CryptoNews 原文作者:Wayne Jones 责任编辑:Seven
声明:奔跑财经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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