美国国税局打击加密货币犯罪

Cryptoslate 2023-12-06 12:24 1.67万
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IRS-CI 报告称,该部门的主要调查重点之一是解决加密货币税收违规问题。


美国国税局刑事调查部门 (IRS-CI) 报告称,12 月 4 日参与了更大比例的加密货币调查。

IRS-CI 负责人 Jim Lee 在给彭博社的一份声明中表示,过去一年对数字资产的所有积极调查中约有一半涉及税务问题。相比之下,他指出,三年前,90%的活跃加密货币案件都涉及洗钱。

该声明与同日发布的美国国税局刑事调查年度报告一起发布。在那里,Lee说:

“我们与私营部门的合作为我们解决世界上最复杂的加密相关犯罪创造了机会。我们仍然专注于阻止那些试图利用新技术进行邪恶目的的人,减少非法金融并识别国家安全风险。”

Lee 承认,大多数加密货币用户都有合法意图,并表示数字资产可以促进金融创新。然而,他强调,加密货币可能有助于洗钱、网络犯罪、勒索软件、毒品交易、人口贩运、恐怖主义、武器融资和税务犯罪。

他补充说,跳链(即快速跨链加密交易)和代币交换使追踪工作“困难,但并非不可能”。

重点领域

IRS-CI 报告的其余部分表示,具体调查涉及未报告的收入,包括来自加密货币销售和采矿的收入,以及来自工资、租金收入和赌博奖金的收入。它补充说,一些纳税人没有披露加密货币所有权,以隐藏其持有的资产。

IRS-CI 几乎没有提供有关其加密货币执法工作的广泛统计数据。然而,它表示,通过与其他政府机构合作打击网上毒品贩运的“SpecTor”行动,查获了超过 5340 万美元的现金和虚拟货币。它补充说,有 100 多起案件涉及销售含有芬太尼的假冒羟考酮药丸以换取加密货币。

值得注意的是,IRS-CI 描述了其在国际上如何开展加密货币执法工作。该机构表示,2023 年 5 月,它向乌克兰执法机构提供了区块链分析工具和网络培训。该公司表示,2023 年 9 月,它与英国和荷兰合作,为乌克兰官员提供第二轮加密货币和区块链培训。

该文件还提到了涉及 IRS-CI 的几项调查,包括针对 Bitfinex 黑客Ilya Lichtenstein、OneCoin 创始人Karl Greenwood和 Silk Road 黑客James Zhu的案件。

本文来源:Cryptoslate 原文作者:Mike Dalton 责任编辑:Seven
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