加密技术作家：比特币仍是暗网犯罪分子首选支付方式

观点

加密货币爱好者、加密技术作家Nick Bel发表文章称，加密货币具有匿名性、可访问性、易用性和交易成本低廉的特点，这使得它与犯罪活动的联系日益密切。比特币仍然是暗网中骗子和犯罪分子中流行的付款方式。加密货币是洗钱、逃税和欺骗投资者非常方便的工具。Nick在文章中分析了OneCoin、BitConnect和PlusToken三大加密货币庞氏骗局。

除了匿名性，可访问性，易用性和交易成本低廉等明显优势外，加密货币还具有一些严重的缺点，阻碍了其在全球范围内的采用。最主要的是加密与犯罪之间的联系。每个对此主题进行过深入研究的人都知道，比特币（BTC）仍然是暗网中骗子和犯罪分子中流行的付款方式。加密货币是洗钱，逃税和欺骗投资者的非常方便的工具。

今天，我将谈论最著名的加密货币金字塔，成千上万的投资者从中遭受痛苦，其活动造成数十亿美元的损失。这些公司致力于庞氏骗局，以20世纪初期的意大利欺诈者的名字命名。这些金字塔不生产商品，也不提供服务-它们所做的只是网络营销，金字塔的每个成员都邀请几个新成员，再邀请下一个，等等。

设法在这种系统中赚钱的唯一参与者是组织者和一些早期投资者，他们设法及时提取了他们的钱。金字塔中的其余参与者没有钱，没有债务，或者就加密货币金字塔而言，没有有价值的代币。

OneCoin

OneCoin被认为是最大的加密货币金字塔之一，于2014年至2017年开始运作，欺骗了约300万人，欺骗了投资者约50亿美元。One Coin的创始人是保加利亚欺诈者Ruzha Ignatova。金字塔按照经典的庞氏骗局运作，参与者每收到新邀请，就会获得奖励。

这位骗子向听众说服了OneCoin即将成为世界上最有影响力的加密货币。甚至有人承诺要“杀死比特币”。值得注意的是，她的硬币甚至没有自己的区块链，仅在与金字塔相关的网站上被接受。

保加利亚政府通过发布有关参与OneCoin风险的信息，第一次谈到了欺诈者的威胁，因为该项目不是金融工具，不受监管者控制。这导致金字塔“离开”该国，并拒绝与保加利亚银行合作。

但是很快，来自英国，奥地利和泰国的人士对该计划提出了批评和警告。意大利和德国甚至禁止 OneCoin在这些国家/地区开展活动并屏蔽了他们的帐户。伊格纳托娃根本没有参加下一次在里斯本与投资者举行的宣布会议，并且再也没有露面。没有有关她下落的信息。

美国政府已指控 Ruzha Ignatova欺诈和洗钱。尽管她面临25年的监禁，但执法人员仍然设法逮捕了她的一些同谋，其中包括她的律师，兄弟和前商业伙伴。

位连接

从2016年到2018年，另一个主要的加密金字塔运作：BitConnect。它是由不知名的开发人员创建的，并由一个叫Satao Nakamoto的人领导。

参与者必须购买BCC代币并将其锁定在一个特殊平台上，而交易机器人必须自动赚钱。金字塔成员被保证每月获利40％。根据BitConnect的组织者所说，从最初的1000美元投资中，投资者可能会期望在三年内提取5000万美元。

金字塔的第一个批评者是维塔利克·布特林（Vitalik Buterin），他提请注意以下事实：每天1％的利润承诺是一个经典的庞氏骗局。一段时间后，Mike Novogratz和Litecoin（LTC）的创建者Charlie Lee同意了以太坊创始人的观点。同时，英国政府对BitConnect的组织者提出了疑问，英国政府要求该公司披露其业务模式。但是，这并不能阻止欺诈者参加加密货币活动并吸引新的投资者。

在美国政府帮助结束这个故事，呼吁BitConnect金融金字塔，并要求其停止作业。此后，BCC代币下跌了90％，投资者损失了35亿美元，金字塔的组织者之一被关押了。但是，BitConnect印度分公司负责人Divayesh Darji确实在2019年获得了保释。

加币

近年来最年轻，规模最大的金融金字塔。金字塔成立于2018年，在中国微信上刊登广告，承诺每月获得10％至30％的投资回报率。大约有400万人成为PlusToken庞氏骗局的参与者。据称，欺诈者提倡金融知识并训练人们使用加密货币，但最终旨在将其转换为Plus代币。

在这种情况下，司法仍然超越了该计划的组织者，一年前，应中国当局的要求，其中六人被捕。但是，投资者损失的30亿美元无法归还，PlusToken团队成员仍将保留。最近，在6月22日，所有EOS都从金字塔的钱包中取出，很快，所有的ETH令牌都被重复了。

尽管事实上这些金字塔实际上已经停止活动，但它们的各种“转世”不断出现，吸引了没有经验的投资者。政府不能永远保护公民不受此类计划的侵害，因为禁止行为要求有犯罪证据。在这种情况下，最好的防御是知识。如果每个人都可以将公司承诺的以交换投资为目标的巨大利润率视为危险信号而不是金矿，那么欺诈者的数量将大大减少。