币安“惹”上了美国监管?证据确凿?

胖迪 2020-10-30 22:02 2.10万
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币安在这个透着丝丝凉意的十月末炸开了锅。原因是10月29日,福布斯网站发布了关于“币安如何规避美国监管机构审查”的文章,目前福布斯对币安的报道与指控非常敏感,可能引发美国监管机关的关注。

该文章中称有一份来源于2018年名为“太极”的文件被泄漏,其中详细说明了加密货币交易所币安为避免受到美国监管机构审查所提出的方法。福布斯指出,币安“构想出一种精心设计的公司结构,利用当时未具名的实体公司在美国开展业务,假装对合规感兴趣来分散监管机构的注意力,以许可费等形式将收入转移到母公司币安。在此期间,还向潜在客户讲授如何在技术变通的同时规避地理限制。”旨在故意欺骗监管机构并从美国加密货币投资者中秘密获利”。

福布斯称,该文件目前正在律师事务所、会计师事务所和与币安相关的其他机构中流传,并且有猜测称联邦调查局(FBI)和美国国税局(IRS)可能正在调查。对此,福布斯就泄露的文件与币安创始人赵长鹏及其首席合规官Samuel Lim进行了联系,但未得到任何回应。

此事件一出,币安创始人赵长鹏连发7条twitter否认福布斯的无端指责,并表示,“太极”文件只是第三方律师事务所为币安的提案,并非币安前员工及现任员工撰写,并且币安也并未按照文件中提到的方式来实施。

币安发言人何一也发圈称,福布斯对币安的指控是无稽之谈,语气也是毫不客气,尽显“币圈一姐”的风范。

今早币安在各大媒体发布“币安关于今日币安不实报道的严正声明”,并表示币安始终严格遵守各个国家和地区的法律法规,在法律允许范围内运行,发表在福布斯的该篇文章是扭曲事实并在中国社区大量传播,严重损害了币安的品牌和声誉。

据奔跑财经记者了解到,目前所流传的币安正在被联邦调查局(FBI)和美国国税局(IRS)调查一事并未得到证实,此消息有待进一步确认。

对于本次金色财经凌晨发布的关于币安或被美国监管机关调查的信息,引起“币圈一姐”的极大不满,并直接炮轰了金色财经的创始人杜均,称其作为媒体,不求证,不查实就发布不实言论。

对于一姐的炮轰,杜均则是轻描淡写予以回复,但随后就发圈列举了币安的“十大罪状”,毕竟言论自由是每个人的权利。

火币CEO七爷也在何一炮轰完杜均后,为杜均打抱不平,同时扔出了一个让用户惊得一身冷汗的信息。如果币安真的被美国的监管所控制,就要跟美国监管机构谈能否把币要回来。言外之意,若是本次币安被美国监管的消息调查属实,用户想要回资产想都不用想了。这就让圈内用户都坐不住了,纷纷开始猜测放大此信息,担心自己的资产安全,甚至察觉到黑天鹅已在飞来的路上;有的用户则表示已经在紧急撤出币安,直接规避可能出现的风险。

近来受okex无法提币的影响,让很多用户已如惊弓之鸟,毕竟放在交易所里的不只是一串数字,而是实实在在的真金白金,任何一点风吹草动都有可能让用户与交易所之间本就微弱的信任瞬间崩塌,交易所首当其冲考虑的不应该是保护用户的资产安全?忙里偷闲还不忘掐架。

再回到事件的开始,福布斯对于币安的指责,仅凭一份2018年第三方提供的文件确实极为牵强,但也不得不考虑是否是美国监管在向币安鸣警钟,事实真相如何还有待进一步证实。

用户所关心的无非是交易所的资产安全问题,而中心化交易所的安全问题也一直被诟病,不久前去中心化交易所的火爆一度将中心化交易所推到风口浪尖,但去中心化交易所毕竟是初生牛犊,相比较于成熟的中心化交易所的体量仍然是九牛一毛,目前庞大的资金池与用户量仍沉淀在中心化交易所,这一观点在奔跑财经《没有不被黑的交易所,只有不努力的黑客》一文中已做说明。去中心化交易所的弊端是技术缺陷,而中心化交易所的弊端更多的却是“人为缺陷”,监管与约束对于中心化交易所尤为重要。

没有规矩不成方圆。交易所也并非食物链最顶端,毕竟币圈的四大未解之谜也并非无解,越过红线,监管迟早会来。

本文来源:奔跑财经 原文作者:胖迪 责任编辑:Bella
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