OKEx飞出黑天鹅,对行业影响几何? 观态度,“从目前已知的动态来看,这件事和交易所业务无关,更多是徐个人的问题,OKEx在正常运行,所以对行业影响有限。”原OKEx合伙人雷臻也在微信群表示:“和区块链没有任何关系,老徐(徐明星)是其他事情配合调查,也希望帮助他尽快解决这一问题。”10月21日,OKEx恢复法币交易,恐慌情绪逐渐降温。当个人危机被放大为交易所危机,乃至行业危机,带来的是过度恐慌与焦虑。黑天鹅影响几何OKEx黑天鹅事件是否会对其他交易所,乃至整个行业产生冲击?北京链安对火币、币安两大交易所的链上数据进行了统计分析,从结果来看,影响十分有限。OKEx暂时提币当天,币安比特币净流入有所减少,随后净流入持续增加,北京链安认为,币安由于其全球性交易所的特点,用户对其政策方面的风险体现出较强的信心。作为在OKEx具有地域相似特性的交易所交易所业务无关,更多是徐个人的问题,OKEx在正常运行,所以对行业影响有限。”原OKEx合伙人雷臻也在微信群表示:“和区块链没有任何关系,老徐(徐明星)是其他事情配合调查,也希望帮助他尽快解决这一问题。”10月21日,OKEx恢复法币交易,恐慌情绪逐渐降温。当个人危机被放大为交易所危机,乃至行业危机,带来的是过度恐慌与焦虑。黑天鹅影响几何OKEx黑天鹅事件是否会对其他交易所,乃至整个行业产生冲击?北京链安对火币、币安两大交易所的链上数据进行了统计分析,从结果来看,影响十分有限。OKEx暂时提币当天,币安比特币净流入有所减少,随后净流入持续增加,北京链安认为,币安由于其全球性交易所的特点,用户对其政策方面的风险体现出较强的信心。作为在OKEx具有地域相似特性的交易所,火币受到的影响更为明显,但也仅限于周五当天,随后比特币流出大幅度减少,净流入量快速反弹,如今已恢复至过往稳定水平。从趋势上来看,在此黑天鹅事件影响下,火币受到的影响同样是超短期的,接下来一到两周的数据将进一步揭示其恢复情况。至少目前来看,火币用户并未因为该事件出现持续性的波动。值得注意的是,火币币安的比特币净流入反弹趋势与比特币的价格趋势相同,说明黑天鹅事件无论是对市场还是对头部交易所影响都极为有限。真正在事件中受伤的是资金实力不足、存在兑付危机的中小型交易所。龙网DragonEx官方发布公告称,因受OKEX事件影响,大量用户对中心化交易所出现信任危机引发挤兑,平台备付水平迅速恶化。团队做出决定,暂停平台所有币种的充值和提现服务。加密货币分析师Jack认为,OKEx带来的提币浪潮主要冲击中小交易所,拉长时间线来看,反而对火币此类头部交易所以及去中心化钱包有利,但在交易端,去中心化交易所仍无法取代火币、Coinbase这样的中心化交易所。作为全球最知名的交易所之一,火币的投资者众多,BitUniverse数据统计显示,火币交易所透明资产总额为360亿元,全球第二,仅次于Coinbase。因此,火币的动态备受投资者关注。从当前数据来看,OKEx事件对火币影响较小,但依然有投资者担忧,火币是否长期是数字资产的安全港湾?在法律事务工作者李晨看来,交易所中,火币的整体风险相对较小。“火币和其他交易所最大的不同在于,火币没有自营的OTC业务,纯提供信息展示,而OTC恰恰是加密货币行业最大的风险之处。“2020年,反洗钱、反诈骗、反黑产一直是央行与警方工作的重心。央行公布的一季度涉及反洗钱的罚款与去年一年几乎持平,让人揪心的是,不法分子如今频频利用加密货币来从事诈骗,洗钱以及博彩等非法活动,这也让OTC市场一度成为“危险之地”,冻卡从生。作为最大的OTC市场,火币一直保持着“克制”与“高压”。克制。火币全球站只提供信息展示式的OTC服务,不参与资金的承兑,任何风险资金不会流入交易所内部。高压。火币重拳打击各类黑产资金,将风险资金隔绝在交易所之外。8月5日,火币进行了风控系统的全新升级,这也是本年度耗时最长的一项风控升级,为的就是打造一个让黑产无所遁形的禁区,这也让黑钱与火币越来越远。监管与合规不是敌人回首2020年的加密货币市场,如果要归纳几个关键词,除了“312”、“DeFi”、肯定还有一个词汇——“监管”,放眼全球,2020年是监管之年。10月2日凌晨,两则重磅消息打破币圈夜晚的寂静:美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)对全球最大的合约交易所BitMEX的高管和实体公司提起刑事和民事诉讼;二是,BitMEXCTO被逮捕,BitMEXCEOArthurHayes及另外两位高管并未在美国,暂未被捕。据《纽约时报》报道,美国检察官表示,BitMEX在被告知被不法分子用于洗钱后,仍然没采取任何措施,让BitMEX成了洗钱和违反制裁的工具。BitMEX的遭遇无疑为投资者敲响警钟:海外交易所并不一定安全,甚至会在美国长臂管辖权的影响下,遭遇更大的风险,被跨洋执法。对比而言,火币早早清退了美国用户,通过合规牌照的方式以“独立实体”的身份在美国运营,受美国长臂管辖的风险最小。因此,海外交易所并不是安全的代名词,合规才是,越合规越安全,比如Coinbase、Bakkt、火币一直在合规之路上前行,广受赞誉。运营7年,火币没有出现安全事故与重大负面危机,足可见其深厚的技术积累和其“不作恶”的价值观被充分执行。早在2019年,火币自主研发了链上资产流向监控追踪系统——“占星系统”,推出“科技助警通道”,并与包括福建莆田、湖南长沙、河南洛阳等多地警方开展相关交流合作,在区块链诈骗、洗钱等案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了重要数据。火币收到多地警方感谢信。对此,广强律师事务所曾杰律师解读了其背后的深层意义,“这实际上意味着,这种海外的交易行为,就如94规定所说,是公民的合法个人交易和持有行为,平台并不是中心交易对手,其平台提供的个人间otc交易信息服务本身,监管层认为不存在法律问题,但是,必须对交易行为进行监管,履行反洗钱和防诈义务。”国庆假日期间
深潮CryptoFlow 2020-10-22 14:12  黑天鹅  交易所
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