抱团炒币躺赚上万?10亿资金盘5万会员上当 由“九九社区”裂变而成,本质上一样是披着加密货币、区块链技术外衣的庞氏骗局。同样也因为各类裂变社区“拉人头”的实质和隐秘的成员发展方式,所谓“九九社区”的发展史多是受害者彼此分享经历,一层层向上扒出来的。宋珂在“九九社区”项目开始运作之初,就在朋友的介绍下参与了进来。她告诉笔者,“九九社区”成立于2018年7月,由10个组织者发起设立,且和一个叫作Azure的交易所有关联。据悉,“九九社区”早期在湖南亚太联纵公司开发运营的CSSCAC虚拟货币交易所从事相关活动。2019年2月,网上一度出现投诉称CSSCAC交易所非法集资,随后,2019年7月,公司将交易所名称由CSSCAC改成Azure。根据宋珂的介绍,Azure交易所是一个完全由庄家控制的自建交易所,不具备正常虚拟币交易所的功能,操纵者可以在后台随时掌控币种数据,这也是为什么受害者的账面金额会无缘无故被压缩的根源。“九九社区”正是通过Azure交易所虚构出“项目方”角色和“虚拟币交易”噱头,诱导会员投钱。资金随后会通过交易所网站的COTC交易方式逐层流到社区组织者的口袋。去年11月,不少受害者在红网上举报“九九社区”,为此,长沙打非办曾在11月底针对“九九社区”刷单现象提醒投资者:虚拟货币不合法,切勿投资。眼看被官方盯上了,Azure交易所摇身一变,把名字改成了arw交易所。随后,今年2月前后,又有消息称,arw交易所正打算和一个叫vast的交易所合作。币快报相关资料显示,vast数字资产兑换平台成立于2019年7月,注册地在香港。小陈告诉笔者,从arw交易所换到vast交易所,需要下载新的APP。而根据小星的介绍,vast交易所还要求成员下载一个专门用于发布操作指令的sugarm软件。该软件防止截图,且交易信息会被定期清空,受害者往往无法保存交易记录。转交易所,往往是平台加大韭菜收割力度的机会。从受害者提供的截图来看,成员需要完成35%的增长率才能转到vast交易所。要完成增长率任务,要么自己继续投钱,要么介绍新人入场。小星也提及,平台方宣称的“随进随出”就是因为这35%增长率的存在。正是因为不断有新的钱进来,才会出现部分人能够顺利提现的假象,但平台实际上仍然在后台操纵整个资金盘。更有甚者,平台以“交易币种不一无法找回”为借口(arw交易所的币种为CCNY币,vast交易所的币种为usdv币),直接收割了成员所有的资金。此外,老潘还告诉笔者,无论是当初的“九九社区”、后来的arw交易所,还是现在正发展壮大的vast交易所,后台都会根据团队、个人来区别设置提现限制。结果就是,有的人能够提现到账,有的人无法提现。而能够提现到账的人自觉充当起“维稳者”,在网络上出现“账号无法正常提现”的爆料时“现身说法”,极力维护交易所的名声。最近,笔者在浏览百度贴吧时发现,刷单者又有了新的讨论对象:mark交易所、better交易所……老潘告诉笔者,“新交易所层出不穷”的现象在炒币圈子里很正常。有的人在一个项目里亏了钱,总想着去另一个项目里搏一把。“有人是清醒着去赌,有人是痴迷着去赌。”用老潘的话说,炒币圈子是很有意思的,不比娱乐圈差。为何韭菜源源不断?在网页上输入“虚拟货币交易平台”字样,搜索结果多是政府部门明文规定“不得非法从事虚拟货币买卖”的警示,以及“多地严打以‘虚拟货币’为噱头的传销类经济犯罪”的报道。4月2日,“中国互联网金融协会”发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》时指出,平台运营主体通常通过频繁变更服务器地址来规避监管,一旦发生财产损失很难追回。今年两会期间,全国人大代表、中国人民银行郑州中心支行行长徐诺金也建议,继续加强对虚拟货币交易平台的处置工作,严防死灰复燃。但虚拟货币似乎从未成“死灰”。笔者最近在某炒币者的朋友圈里看到又一个虚拟货币交易所即将上线的消息。对方还称,该平台是基于所谓“ERC20”发行的数字资产,随后将继续推出交易空投、持币挖矿等一系列高效稳定的市场运营策略。对于这个圈子而言,技术外衣似乎一直是十分有利的障眼法。而近来被反复使用的技术噱头则是区块链,以及加密货币、区块链技术外衣的庞氏骗局。同样也因为各类裂变社区“拉人头”的实质和隐秘的成员发展方式,所谓“九九社区”的发展史多是受害者彼此分享经历,一层层向上扒出来的。宋珂在“九九社区”项目开始运作之初,就在朋友的介绍下参与了进来。她告诉笔者,“九九社区”成立于2018年7月,由10个组织者发起设立,且和一个叫作Azure的交易所有关联。据悉,“九九社区”早期在湖南亚太联纵公司开发运营的CSSCAC虚拟货币交易所从事相关活动。2019年2月,网上一度出现投诉称CSSCAC交易所非法集资,随后,2019年7月,公司将交易所名称由CSSCAC改成Azure。根据宋珂的介绍,Azure交易所是一个完全由庄家控制的自建交易所,不具备正常虚拟币交易所的功能,操纵者可以在后台随时掌控币种数据,这也是为什么受害者的账面金额会无缘无故被压缩的根源。“九九社区”正是通过Azure交易所虚构出“项目方”角色和“虚拟币交易”噱头,诱导会员投钱。资金随后会通过交易所网站的COTC交易方式逐层流到社区组织者的口袋。去年11月,不少受害者在红网上举报“九九社区”,为此,长沙打非办曾在11月底针对“九九社区”刷单现象提醒投资者:虚拟货币不合法,切勿投资。眼看被官方盯上了,Azure交易所摇身一变,把名字改成了arw交易所。随后,今年2月前后,又有消息称,arw交易所正打算和一个叫vast的交易所合作。币快报相关资料显示,vast数字资产兑换平台成立于2019年7月,注册地在香港。小陈告诉笔者,从arw交易所换到vast交易所,需要下载新的APP。而根据小星的介绍,vast交易所还要求成员下载一个专门用于发布操作指令的sugarm软件。该软件防止截图,且交易信息会被定期清空,受害者往往无法保存交易记录。转交易所,往往是平台加大韭菜收割力度的机会。从受害者提供的截图来看,成员需要完成35%的增长率才能转到vast交易所。要完成增长率任务,要么自己继续投钱,要么介绍新人入场。小星也提及,平台方宣称的“随进随出”就是因为这35%增长率的存在。正是因为不断有新的钱进来,才会出现部分人能够顺利提现的假象,但平台实际上仍然在后台操纵整个资金盘。更有甚者,平台以“交易币种不一无法找回”为借口(ar
中国经营报 2020-06-03 10:45  加密货币  骗局
加密货币基金需求强烈,机构将比特币视为另类对冲基金 行高盛(GoldmanSachs)列出了加密货币(包括比特币)不是资产类别的五个原因,并指出:“虽然对冲基金可能会因为其高波动性而发现交易加密货币具有吸引力,但这种吸引力并不构成可行的投资理由。”加密领域的支持者反应激烈。在谈到高盛最近的比特币研究的质量时,Gemini的TylerWinklevoss在一条推文中宣称:“今天,华尔街是你无法使用加密货币的地方。”他在5月28日发表了以下评论:在高盛表示不购买比特币的第二天,比特币上涨了500美元。量子经济学的MatiGreenspan在5月27日的时事通讯中写道:“无论高盛卖方分析师怎么说,很明显,最近机构的兴趣在增加。”关于投资的适宜性,最近的一份BitwiseAssetManagement研究报告提出了将比特币添加到股票和债券的多元化投资组合中的理由,并指出,平均而言,“投资组合中2.5%配置比特币将使传统的60%股权/40%债券组合的三年累计回报率提高令人吃惊的15.9个百分点。”机构参与者正在占领大部分市场?在BTC奖励减半后的大约两周时间里,矿工的区块奖励从12.5BTC减少到6.25BTC,研究人员KevinRooke在5月27日报告称,有12337BTC被挖出。在同一时期,灰度的比特币信托基金购买了18,910BTC,相当于每挖出一个BTC,灰度买入约1.5BTC。这引起了有关BTC总供应量的一些问题。币安首席执行官赵长鹏在推文中评论了Rooke的发现:“没有足够的新供应量,即使是一个人(灰度)也不够。”Greenspan则对Cointelegraph表示:“似乎机构参与者正逐渐成为这个小市场中更大的一部分。”他们会占有大部分市场吗?他认为:“鲸鱼一直是一个问题。”如前所述,灰度投资在5月底报告的资产管理规模(AUM)为32亿美元。根据2020年普华永道—Elwood加密对冲基金报告,全球加密对冲基金的总资产管理规模从去年的10亿美元增加到20加密货币(包括比特币)不是资产类别的五个原因,并指出:“虽然对冲基金可能会因为其高波动性而发现交易加密货币具有吸引力,但这种吸引力并不构成可行的投资理由。”加密领域的支持者反应激烈。在谈到高盛最近的比特币研究的质量时,Gemini的TylerWinklevoss在一条推文中宣称:“今天,华尔街是你无法使用加密货币的地方。”他在5月28日发表了以下评论:在高盛表示不购买比特币的第二天,比特币上涨了500美元。量子经济学的MatiGreenspan在5月27日的时事通讯中写道:“无论高盛卖方分析师怎么说,很明显,最近机构的兴趣在增加。”关于投资的适宜性,最近的一份BitwiseAssetManagement研究报告提出了将比特币添加到股票和债券的多元化投资组合中的理由,并指出,平均而言,“投资组合中2.5%配置比特币将使传统的60%股权/40%债券组合的三年累计回报率提高令人吃惊的15.9个百分点。”机构参与者正在占领大部分市场?在BTC奖励减半后的大约两周时间里,矿工的区块奖励从12.5BTC减少到6.25BTC,研究人员KevinRooke在5月27日报告称,有12337BTC被挖出。在同一时期,灰度的比特币信托基金购买了18,910BTC,相当于每挖出一个BTC,灰度买入约1.5BTC。这引起了有关BTC总供应量的一些问题。币安首席执行官赵长鹏在推文中评论了Rooke的发现:“没有足够的新供应量,即使是一个人(灰度)也不够。”Greenspan则对Cointelegraph表示:“似乎机构参与者正逐渐成为这个小市场中更大的一部分。”他们会占有大部分市场吗?他认为:“鲸鱼一直是一个问题。”如前所述,灰度投资在5月底报告的资产管理规模(AUM)为32亿美元。根据2020年普华永道—Elwood加密对冲基金报告,全球加密对冲基金的总资产管理规模从去年的10亿美元增加到2019年的20亿美元以上。大多数加密对冲基金投资比特币(97%),其次是以太坊(67%),加密对冲基金的绝大多数投资者(90%)是家族办公室(48%)或高净值个人(42%)。不过,这是一个不完美的比较,因为普华永道—Elwood报告只跟踪对冲基金,而不包括加密指数基金-包括像灰度那样的被动/跟踪基金,它们基本上跟踪了BTC的价格。普华永道全球加密货币负责人HenriArslanian告诉Cointelegraph,“价格上涨或下跌完全取决于比特币的价格,而不是取决于基金经理的技能或活动。”它还不包括对加密公司进行股权投资的加密风险投资基金。尽管如此,这个比较还是表明了灰度投资BTC的重要性。当Cointelegraph与灰度投资联系时,其拒绝透露最近BTC购买狂潮的具体细节,也不愿透露其他机构投资者可能会抢购BTC的原因。一位发言人表示:“在7月中旬公布第二季度数据之前,我们不会讨论比特币减半后的价格走势。”但灰度投资的董事总经理MichaelSonnenshein告诉Cointelegraph,投资者通常会在遭受市场冲击或者在法币、政府债券和黄金的不确定时期,试图保护自己的投资组合:“这三家公司都面临着这个问题。比特币已成为一种另类对冲工具,独立于央行制定的戏剧性货币政策而运作。”其他因素此次减半是BTC近期最引人注目、最直接的事件,但业内消息人士表示,近期机构关注的主要原因是其他原因。刺激方案,例如美国众议院于5月15日通过的3万亿美元的冠状病毒救助方案,以及随之而来的对通货膨胀的担忧,是他们最关心的问题。BitwiseAssetManagement的研究分析师DavidLawant告诉Cointelegraph:“我们认为,自今年年初以来,机构的兴趣一直在上升,但是在政府对新冠肺炎危机做出空前的应对之后,这种兴趣才真正开始升温。”Neo提到了不断加剧的地缘政治紧张局势,例如中美关系,这“给已经疲软的经济带来了更多压力,反过来又提升了比特币的吸引力”。Arslanian告诉Cointelegraph:“我们继续看到机构投资者的兴趣在增加。但是,除了比特币减半,更重要的是机构级产品的可用性,从受监管的加密货币产品到受监管的托管产品,以及使之成为可能的许多产品。”PaulTudorJones等对冲基金偶像人物的参与也必须考虑在内。Lawant对Cointelegraph表示,Jones最近的一封信“证明比特币是他更喜欢的对冲工具,以防御他所说的‘巨大的货
Cointelegraph中文 2020-06-01 18:42  加密货币  对冲基金
SpaceX龙飞船发射成功后我们有了新口号:0.25BTC买太空入场 管他不断强调他只有0.25个比特币:但是加密货币社区依然热爱他,并且他自己也曾经“担任”过一段时间狗狗币的CEO,而他现在的title是“狗狗币前CEO”,(没有购买建议,一切都是玩笑)足以可见加密货币社区文化的多样性与包容性。这两天以太坊涨的蛮好,其实马斯克与以太坊也有点渊源,就是当年他发了一条Twitter,只有一个单词:Ethereum:然后他被Vitalik邀请参加Devcon(以太坊开发者大会),虽然最后没去,但是也挺有意思了。他也曾经表达过自己想要ETH,哪怕它是个骗局:我经常说一个圈外人,除了比特币之外能多知道几个币,或者能知道以太坊这类公链,就已经蛮不错的了。因为知道比特币不稀奇,比特币知名度很高,而且频繁因为各种原因上新闻。而你就很少听说以太坊因为什么事情上了主流媒体新闻,包括其他的币种。所以知道其他币种,一定是自己对加密货币有兴趣,曾经深入了解过这个生态的人才会知道,如果能认可其他币种的价值,那就已经很不错了。说回到这次的火箭发射,为什么马斯克要做这样的事情?因为他想送人类到太空。之前他甚至提出过一个“火星移民计划”,因为太过于疯狂且太过于超前,已经被人们逐渐遗忘:那么具体他希望怎么做呢?答案是降低入场券的价格。现在去国际空间站的价格是多少呢?从相关报道来看,目前的价格大概是9000万美元,由俄罗斯提供飞船服务。9000万美元,一听就只有“商务出行”才会去坐这趟飞船,普通人没事儿不会去凑这个热闹。而马斯克的心理价位是多少呢?很夸张:马斯克希望把入场券的价格降到20万美元,9000万到20万,真--价格屠夫。未来的太空舱入场券20万美元,未来的比特币100万美元,刚好马斯克的0.25BTC可以坐一次,完美。(手动加密货币社区依然热爱他,并且他自己也曾经“担任”过一段时间狗狗币的CEO,而他现在的title是“狗狗币前CEO”,(没有购买建议,一切都是玩笑)足以可见加密货币社区文化的多样性与包容性。这两天以太坊涨的蛮好,其实马斯克与以太坊也有点渊源,就是当年他发了一条Twitter,只有一个单词:Ethereum:然后他被Vitalik邀请参加Devcon(以太坊开发者大会),虽然最后没去,但是也挺有意思了。他也曾经表达过自己想要ETH,哪怕它是个骗局:我经常说一个圈外人,除了比特币之外能多知道几个币,或者能知道以太坊这类公链,就已经蛮不错的了。因为知道比特币不稀奇,比特币知名度很高,而且频繁因为各种原因上新闻。而你就很少听说以太坊因为什么事情上了主流媒体新闻,包括其他的币种。所以知道其他币种,一定是自己对加密货币有兴趣,曾经深入了解过这个生态的人才会知道,如果能认可其他币种的价值,那就已经很不错了。说回到这次的火箭发射,为什么马斯克要做这样的事情?因为他想送人类到太空。之前他甚至提出过一个“火星移民计
陈威廉 2020-05-31 16:56  加密货币
多家交易所集中关停背后:黑客攻击、高合规成本、资不抵债 停的迹象也已经显现。3月17日,去中心化加密货币交易所Sparkswap宣布将关闭业务运营,该交易所此前曾获得过PanteraCapital、InitializedCapital和其他公司投资350万美元资金。据了解,Sparkswap关闭的主要原因是用户数量较少,不足以维持其业务持续增长。4月14日,加密货币交易所Blackmoon宣布即将关闭。Blackmoon首席执行官OlegSeydak表示,高监管合规成本是交易所关闭的原因。一位用户表示,该交易所上周发送了一封电子邮件,宣布关闭。所有提款限额已取消,费用也已取消。此前,Blackmoon声称将是在Telegram推出其区块链平台后第一个支持gram代币的交易所。韩国和泰国方面也表现出相似的发展轨迹。今年3月12日,尽管韩国加密界的许多人仍在庆祝该国首次出台专门针对加密的立法,但其他人警告称,一旦新法律的银行规定生效,绝大多数加密交易所可能会倒闭。据韩国联合通讯社(Yonhap)报道,目前韩国约有200家加密交易所,其中多数是中小企业。到明年这个时候,这个数字可能会减少到10个。此外,2019年9月,泰国最大的加密货币交易所BX.in.th宣布停止交易服务。当地加密资产交易所运营商表示,严格的监管和即将到来的市场饱和可能是促使该公司关闭的主要因素。SatangCorporation创始人PoraminInsom表示:“BX可能是担心每天向泰国证券交易委员会(SEC)提供客户信息和交易信息。跳过SEC每天都会对加密资产交易的价格进行交叉核查。”Poramin还表示,泰国国内数字资产行业竞争加剧,可能加剧了BX的退出意图,因为该交易所可能认为这一行业的峰值已经过去了,市场将达到饱和。根据BusinessKorea的一份新报告称,由于交易量低,绝大多数国内加密货币交易所濒临破产。该报告说,“毫不夸张地说,97%的国内交易所由于交易量低而面临破产的危险。”对于目前交易所赛道的发展,OKExCEOJayHao对此表示,随着加密货币市场的不断发展,交易所的数量也在逐步增加,交易所的之间竞争也在逐渐白热化。一个存在良性竞争的市场才能更加繁荣,并且通过竞争能够推动交易所为用户提供更好的产品和服务。从未来发展趋势看,交易所会成为加密数字货币领域的重要基础设施,而交易所也会通过自身业务优势,向产业链的上下游扩张,建立以交易所为中心的生态体系。对于交易所未来发展,OKExCEOJayHao进一步对金色财经表示:“交易所之间的竞争导致优胜劣汰是不可避免的,头部交易所自身拥有高流量,成熟的服务体系,专业的产品布局,强大的资金和技术实力,未来能够吸引更多的交易者,进一步扩大市场份额。因此未来交易所仍旧会满足“二八定律”,头部交易所会占有大部分市场份额。”在此过程中,交易所作为加密数字货币市场的服务机构,能向市场提供高质量的产品和服务,保障投资者资产安全的交易所,在将来会有更大的优势。
金色财经 2020-05-29 09:07  交易所  加密货币
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