加密货币网红“Jay Mazini”被判七年监禁并没收1000万美元资产

在布鲁克林联邦法院，一位在Instagram等社交媒体网站上的加密货币网红Jebara Igbara，又被称作“Jay Mazini”，因电信诈骗、电信诈骗共谋和洗钱被判处84个月监禁。

根据美国纽约东区检察官办公室的信息，Igbara的诈骗行为给毫无戒心的投资者造成了数百万美元的巨大财务损失。

社交媒体欺诈

调查发现，Igbara使用在Instagram上广受欢迎的账号名“Jay Mazini”进行运营，通过他的社交媒体影响力营造了一个虚假的富裕形象。

Igbara发布了他在杂货店、快餐店甚至在机场向失去钱包的女性分发现金作为礼物的视频。然而，在这背后，Igbara正在运营多个欺诈性账号，至少诈骗了投资者800万美元。

作为判决的一部分，Igbara被命令没收1000万美元。将晚些时候确定欠受害者的确切赔偿金额。

美国纽约东区检察官Breon Peace表示：

“对Igbara的起诉揭示了他的真面目：一个利用自己在社交媒体上的影响力骗取投资者数百万美元的诈骗犯。他毫无羞耻地将目标瞄准了自己的宗教群体，利用他们对他的信任，挥霍和赌掉了他们辛苦挣来的钱财。希望今天的判决能够对那些像本案被告一样的诈骗者起到警示作用，使他们在为了一己私利而伤害投资者之前能够再三考虑，慎重行事。”

虚假承诺和假冒加密货币计划

根据美国纽约东区检察官办公室的调查，从2019年至2021年，Igbara在Instagram上积累了近一百万的粉丝，形成了显著的社交媒体影响力。他自我塑造成一个成功的投资者和商人的形象，并在他的帖子中融入了穆斯林信仰的元素，以此来打造自己既虔诚又可靠的公众形象。

Igbara在其Instagram账户上发布了一系列视频，视频中他在各种日常场合，如杂货店、快餐店，以及在机场遇到的一位丢失钱包的女性面前，公然分发现金。这些视频意在展示他的慷慨和经济实力，以此作为塑造其社交媒体形象的一部分，吸引并维持追随者的关注。然而，这些行为后来被揭露为是他用来欺骗和吸引潜在投资者的欺诈手段之一。

Igbara的诈骗行为主要是通过他控制的一家公司，名为Halal Capital LLC，来进行的。他利用这家公司策划并执行了一个投资诈骗计划，针对的主要对象是穆斯林社区的成员。

Igbara向纽约的穆斯林美国社区成员承诺，他将利用他们的资金进行投资，投资领域包括股票、电子产品的转售以及个人防护装备的销售。他通过这种方式募集资金，声称这些投资将为投资者带来回报。然而，这实际上是他实施的诈骗计划的一部分。

Igbara所经营的实际上是一个典型的庞氏骗局，他将投资者的大部分资金挪用于个人消费、购买豪华汽车和赌博。为了保持其所谓合法经营的假象，并且继续吸引投资者参与，他还实施了第二个诈骗计划：通过其社交媒体账户提供高于市场价的加密资产购买报价，诱使受害者出售他们持有的加密货币。

在这一计划中，Igbara会发送伪造的电汇确认图片给受害者，让受害者错误地认为自己已经收到了款项，而实际上，这些资金并未真正转给投资者，从而完成了他的诈骗行为。

IRS-CI负责人对其行为评价

美国国税局刑事调查部（IRS-CI）的特工负责人Fattorusso将Igbara称为“加密货币诈骗者”。 Fattorusso指出，Igbara不仅在互联网上精心打造了一个虚假的身份来诱骗受害者投资他的诈骗计划，而且还巧妙地利用了他在Instagram上的大量粉丝和影响力作为其“成功”的虚假证明。通过这种方式，Igbara增加了自己的可信度，从而更容易地诱导更多人陷入他的投资骗局。

Fattorusso强调，Igbara无情地从纽约的穆斯林社区诈骗了数百万美元，并毫不悔改地挥霍了这些资金。他的行为显示出对受害者的冷漠和对诈骗行为的冷酷计算，完全没有考虑到这些钱是社区成员辛苦赚来的。通过这种描述，Fattorusso揭示了Igbara的欺诈行为不仅在法律上构成犯罪，在道德上也是极其不负责任的。