虚拟货币
简介
虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如百度公司的百度币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点券，新浪推出的微币(用于微游戏、新浪读书等)，侠义元宝(用于侠义道游戏)，纹银(用于碧雪情天游戏)，2013年流行的数字货币有，比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币(外网)、隐形金条、红币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。圈内流行"比特金、莱特银、无限铜、便士铝"的传说。
2018-08-07 18:00
加密交易所Bitzlato联创承认7亿美元洗钱罪
根据美国纽约东区检察官办公室的一份声明，虚拟货币虚拟货币交易所Bitzlato联合创始人AnatolyLegkodymov周三在布鲁克林法院承认了7亿美元洗钱罪指控。Legkodymov今年1月在迈阿密被捕，被控转移非法资金。起诉书称，Bitzlato曾是现已倒闭的Hydra暗网市场的最大交易对手，该市场用户通过Bitzlato转移了价值约7亿美元的
美国国税局打击加密货币犯罪
”行动，查获了超过5340万美元的现金和虚拟货币。它补充说，有100多起案件涉及销售含有芬太尼的假冒羟考酮药丸以换取加密货币。值得注意的是，IRS-CI描述了其在国际上如何开展加密货币执法工作。该机构表示，2023年5月，它向乌克兰执法机构提供了区块链分析工具和网络培训。该公司表示，2023年9月，它与英国和荷兰合作，为乌克兰官员提供第二轮加密货币和区块链培训。该文件还提到了涉及IRS-CI的几项调查，包括针对Bitfinex黑客IlyaLichtenstein、OneCoin创始人KarlGreenwood和SilkRoad黑客JamesZhu的案件。
日本将对企业长期持有的加密货币免征资本利得税
修改要求。政府和执政党将修改针对企业持有虚拟货币的征税制度。对于法人以短期交易为目的以外长期持有的虚拟货币，虚拟货币的征税制度。对于法人以短期交易为目的以外长期持有的虚拟货币，将在期末时免除征收资本利得税。
被指控的爱沙尼亚加密货币欺诈者可能不会被引渡到美国
ko)经营着一家名为HashFlare的虚拟货币挖矿公司，他们阻止引渡到美国的呼吁获得批准。塔林巡回法院宣布引渡无效，因为政府没有进行调查，也没有核实美国拘留设施的状况。Turogin和Potapenko于2022年11月在爱沙尼亚被捕，罪名是涉嫌运营欺诈性加密服务，导致用户损失5.75亿美元。据司法部(DOJ)称，这两个人据称让受害者为HashFlare购买设备挖矿合同，并敦虚拟货币挖矿公司，他们阻止引渡到美国的呼吁获得批准。塔林巡回法院宣布引渡无效，因为政府没有进行调查，也没有核实美国拘留设施的状况。Turogin和Potapenko于2022年11月在爱沙尼亚被捕，罪名是涉嫌运营欺诈性加密服务，导致用户损失5.75亿美元。据司法部(DOJ)称，这两个人据称让受害者为HashFlare购买设备挖矿合同，并敦促他们投资一家名为Polybius的加密货币银行，该银行承诺向投资者支付股息。但调查显示，采矿合同是假的，而波利比乌斯不是银行，也没有支付任何股息。相反，司法部表示，Turogin和Potapenko在2015年至2019年间实施了庞氏骗局，欺骗了“数十万受害者”。“所指控的计划的规模和范围确实令人震惊。这些被告利用加密货币的吸引力和加密货币挖矿的神秘性，实施了巨大的庞氏骗局。”此外，据报道，两人还通过空壳公司洗钱购买豪华汽车和房地产。嫌疑人可获得114,000美元的赔偿HashFlare联合创始人被捕后，美国政府寻求将爱沙尼亚公民引渡到美国。然而，最新的进展可能会阻止移交的发生。“总而言之，被申请人在评估上诉人引渡的相称性时，没有考虑到一些重要情况。这样就犯了重大判断错误，可能导致根本性错误的决定。所移送的调查义务和重大情节的审议不能由行政法院代替行政机关履行。”与此同时，巡回法院对爱沙尼亚政府处以46,365.30欧元（50,809.65美元）和50,710欧元（55,531美元）的罚款，以支付图罗金和波塔彭科的费用。此外，Turogin和Potapenko家人将分别获得4,080欧元（约合4,500美元）和3,000欧元（约合330美元）的报销。可以在2023年12月11日之
美国财政部制裁使用的第三方加密货币混币的Lazarus 集团
备部署所有可用工具，以防止Sinbad等虚拟货币混币器为非法活动提供便利。在我们鼓励数字资产生态系统中负责任的创新的同时，我们将毫不犹豫地对非法行为者采取行动。”
公安部通报案例：四川警方侦破一起假借救灾名义发行虚拟货币诈骗案，涉案资金1200万元
案例包括四川警方侦破一起假借救灾名义发行虚拟货币实施诈骗的案件，查明黑客团伙以抗震救灾为名发布“四川加油币”，诱骗网民购买后利用预留后门大量增发套现，涉案资金1200万元。公安机关称，目前黑客犯罪的趋势包括，随着人工智能、区块链、物联网等新技术、新业态、虚拟货币实施诈骗的案件，查明黑客团伙以抗震救灾为名发布“四川加油币”，诱骗网民购买后利用预留后门大
加密货币混合服务Sinbad因与朝鲜黑客相关指控遭美国财政部制裁
局查封。美国财政部将Sinbad描述为“虚拟货币混合器，是OFAC指定的朝鲜黑客组织Lazarus集团的主要洗钱工具”。Sinbad处理了来自HorizonBridge和AxieInfinity黑客攻击的资金，还转移了与“逃避制裁、贩毒、购买儿童性虐待材料以及在暗网市场上虚拟货币混合器，是OFAC指定的朝鲜黑客组织Lazarus集团的主要洗钱工具”。
李家超回应虚拟货币诈骗事件：政府会积极配合打击无牌平台
11月28虚拟货币交易平台HOUNAX涉嫌诈骗事件作出回应，指今年9月底收到首宗相关投诉，10月着手调查，并透过早前成立的专责机制与警方分享情报，11月初将该平台列入“无牌公司及可疑网站”名单。由于HOUNAX并非持牌平台，目前也没有申请牌照，不受证监会规管，所以证监会无权要求该平台停止运作或封锁网站，但会就事件与警方保持密切合作。香港警方表示，截至27日下午4时，共接获145
台湾一老板虚拟货币挖矿，一年偷电超7600万元新台币
，主嫌犯是一家医美诊所老板，利用挖矿生产虚拟货币赚钱，嫌犯在台中各处设下8个所谓的“挖矿场”，虚拟货币赚钱，嫌犯在台中各处设下8个所谓的“挖矿场”，而挖矿所需的电力全靠偷电，一年内就让台电损失超过7600多万元新台币。
