虚拟货币
简介
虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如百度公司的百度币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点券，新浪推出的微币(用于微游戏、新浪读书等)，侠义元宝(用于侠义道游戏)，纹银(用于碧雪情天游戏)，2013年流行的数字货币有，比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币(外网)、隐形金条、红币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。圈内流行"比特金、莱特银、无限铜、便士铝"的传说。
2018-08-07 18:00
中国驻安哥拉大使馆提醒：在安哥拉从事虚拟货币“挖矿”系犯罪
律规定，开采加密货币为犯罪行为，持有用于虚拟货币“挖矿”活动的信息、通信和基础设施设备将被判以1至5年监禁并没收有关设备；自行或通过他人开采加密货币和其他虚拟资产，虚拟货币“挖矿”活动的信息、通信和基础设施设备将被判以1至5年监禁并没收有关设备；自行或通过他人开采加密货币和其他虚拟资产，或将此类采矿设备接入国家电力系统，将被判处3至12年徒刑；使用电
香港海关侦破一洗钱集团，涉案金额逾18亿港元
户口，处理超过1000宗可疑交易，包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿港元。香港海关称，3名被捕人士现正保释候查。案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿港元。香港海关称，3名被捕人士现正保释候
上海一男子以投资虚拟货币为幌子，骗走三名“好友”100余万元被抓获
13日消息，据新民晚报报道，一男子以虚拟货币为名，骗走三名“朋友”共计100余万元。今年2月底，市民孙先生到徐汇公安分局漕河泾派出所报案称，其朋友朱某自2023年以来多次以投资虚拟币名义向其借款，并许诺高额利息，可是在他投资了40余万后，朱某只是偶尔支付些许利息，却始终不归还本金，以“账户被冻结”“钱都用去投资了”等各种理由推脱。孙先生怀疑受骗，遂向
徐州一男子因投资虚拟币被骗60余万元
0余万元。徐州王先生通过短视频了解到国外虚拟货币号称直接与美元挂钩，并且随着近期美元不断加虚拟货币号称直接与美元挂钩，并且随着近期美元不断加息，虚拟货币行情也不断上涨。王先生立即关注了视频作者并加入虚拟货币交流群，下载了指定App进行投资。起初，几笔小额投资都成功获利并提现，投资期间平台更是不断送出“新手大礼包”，充值越多送得越多，于是王先生加大了投
台湾加密货币交易所创始人被控洗钱和欺诈罪
织”计划，他们“欺骗”受害者投资无价值的虚拟货币。作为调查的一部分，警方突袭了包括ACE总部在内的15个地点，并逮捕了14人，包括Pan和Lin。此外，在突袭中还查获了价值640万美元的2亿新台币。对ACE及其投资公司富海数字创新公司的涉嫌洗钱和欺诈行为的调查仍在继续。本周，台中地方检察署的检察官以刑事指控起诉了Pan和其他六名嫌疑人。被告被控违反《组虚拟货币。作为调查的一部分，警方突袭了包括ACE总部在内的15个地点，并逮捕了14人，包括Pan和Lin。此外，在突袭中还查获了价值640万美元的2亿新台币。对ACE及其投资公司富海数字创新公司的涉嫌洗钱和欺诈行为的调查仍在继续。本周，台中地方检察署的检察官以刑事指控起诉了Pan和其他六名嫌疑人。被告被控违反《组织犯罪防治条例》、严重欺诈和洗钱罪。新闻稿指出，其中有162名受害者受到影响，诈骗损失金额超过3.4亿新台币，约合1070万美元。检察官要求台湾法院考虑“犯罪情节严重，恶意重大”。因此，法官批准了对七名被告财产的没收。查获了约348万新台币的加密货币，以及价值275万新台币的房地产、14万新台币的存款和48.5万新台币的现金。总共查获金额超过3160万新台币。谎言之网和ACE的回应检察官发现，被告通过“AlfredWallet”应用程序进行“线下和场外交易虚拟货币”。根据新闻稿，富海公司创建了Alfred钱包，并提供了A+Card，用于欺诈行为。这些虚拟货币储值卡是与虚假在线投资团体合作销售的。在社交媒体团体的帮助下，诈骗者通过宣传和大肆炒作虚拟货币投资，因为加密货币“可能带来可观的回报”。此外，他们还推广从特定经销商购买TIDE代币。根据调查，被告利用了人们对实体店更值得信赖普遍观点。因此，他们敦促受害者在当地获得授权经营富海Alfred钱包的商店购买他们的代币。店内工作人员会帮助受害者使用A+Card将他们的代币存储在AlfredWallet中。然而，被告利用该应用程序的“运营模式”来管理钱包。通过这种方法，可以从后端控制用户的钱包地址和资金流，而“货币流的转移不能在区块链账本上公开查询”。随后，该系统被用来操纵用户钱包的地址，并从后端控制资金。当受害者试图提取资金时，诈骗团伙的成员会找借口，如“错误的订单”和“账户问题”，或者拒绝给出理由。在起诉书公布后，ACE发表声明与创始人划清界限。该加密货币交易所澄清，Alfred钱包不是ACE的产品，因为它“是由前董事DavidPan委托的第三方开发的”。最后，该交易所向用户保证，其交易和运营状况正常，并保证用户资产的安全
美国财政部副部长：俄罗斯正在使用Tether的USDT稳定币来绕过经济制裁
和其他恶意）行为者使用加密货币（比特币等虚拟货币）试图规避制裁的方式感到担忧。其还提出三项改革：首先是针对促进非法金融的外国数字资产提供商推出二级制裁工具；第二项改革的重点是通过扩大现有机构的覆盖范围以明确涵盖数字资产生态系统的关键参与者和核心活动，实现现有机构的现代化并缩小差距；第三项改革虚拟货币）试图规避制裁的方式感到担忧。其还提出三项改革：首先
美国财政部寻求针对加密货币交易所的更多制裁权力
示，我们的问题是，越来越多的人正在寻找用虚拟货币隐藏身份和转移资源的方式”，恶意行为者，如恐怖分子，总是在“寻找新的方式转移他们的资源，以应对我们切断他们获取传统金融体系渠道所采取的行动”。Adeyemo表示，过去一年来，伊朗圣城旅虚拟货币隐藏身份和转移资源的方式”，恶意行为者，如恐怖分子，总是在“寻找新的方式转移他们的资源，以应对我们切断他们获取传
报告：香港警方在加密货币相关袭击中营救1名青少年，3名嫌疑人被捕
)时被拘禁。该团伙要求他支付18万港元的虚拟货币交易利润。”被捕的嫌疑人年龄在16至19岁之间，根据负责此案的九龙城反黑组探员的说法，他们面临包括袭击、非法拘禁和勒索在内的罪名指控。过去三年，香港当局见证了香港数字资产相关犯罪的显著上升。报告的案件数量从1,397起增加到3,415起，涉及金额从8.24亿港元增加到43.98亿港元，表明在同期事件几乎增加了近三倍。加密货币犯罪浪潮加密货币犯罪也在世界各地造成了严重破坏。去年5月份，印度马哈拉施特拉邦的六人因涉嫌绑架、折磨和勒索一名未能提供投资回报的男子而面临指控。受害者声称，被告强行为他的公寓安排了一份出售契约，以回收资金，并将其财产转移到他们名下。在韩国，一名前间谍转行成为职业杀手的李庆宇（LeeKyung-woo）在10月份因一起涉及加密货币纠纷的绑架案被判处无期徒刑。在这起案件中，他绑架了一名位于首虚拟货币交易利润。”被捕的嫌疑人年龄在16至19岁之间，根据负责此案的九龙城反黑组探员的说法，他们面临包括袭击、非法拘禁和勒索在内的罪名指控。过去三年，香港当局见证了香港数字资产相关犯罪的显著上升。报告的案件数量从1,397起增加到3,415起，涉及金额从8.24亿港元增加到43.98亿港元，表明在同期事件几乎增加了近三倍。加密货币犯罪浪潮加密货币犯罪也在世界各地造成了严重破坏。去年5月份，印度马哈拉施特拉邦的六人因涉嫌绑架、折磨和勒索一名未能提供投资回报的男子而面临指控。受害者声称，被告强行为他的公寓安排了一份出售契约，以回收资金，并将其财产转移到他们名下。在韩国，一名前间谍转行成为职业杀手的李庆宇（LeeKyung-woo）在10月份因一起涉及加密货币纠纷的绑架案被判处无期徒刑。在这起案件中，他绑架了一名位于首尔高档社区的女性，随后给她注射了从一家整形医院获取的致命剂量的麻醉药。这对夫妇在加密货币投资中至少损失了
美国联邦监管机构瞄准加密游戏
lay-to-earngame）中赚取“虚拟货币”或代币，CFPB都将其标签为“视频游戏和虚拟世界中的银行业务”。如果游戏资产是商品和服务或点对点转账的交换媒介，那么它们就相当于银行和支付服务。监管机构表示，尽管这些加密资产虚拟世界在受欢迎程度上远远不及像Roblox、SecondLife或Fortnite这样的虚拟游戏世界，但它们仍值得关注，因为第三方加密资产交易平台的普遍存在，用户可以将虚拟世界的本土加密资产转换为法定货币，这使得它们比典型的游戏市场更具渗透性。随着虚拟货币”或代币，CFPB都将其标签为“视频游戏和虚拟世界中的银行业务”。如果游戏资产是商品和服务或点对点转账的交换媒介，那么它们就相当于银行和支付服务。监管机构表示，尽管这些加密资产虚拟世界在受欢迎程度上远远不及像Roblox、SecondLife或Fortnite这样的虚拟游戏世界，但它们仍值得关注，因为第三方加密资产交易平台的普遍存在，用户可以将虚拟世界的本土加密资产转换为法定货币，这使得它们比典型的游戏市场更具渗透性。随着加密游戏领域的兴趣和活动日益增加，相关监管审查也在加强。根据CoinGecko的数据，去年第一季度，包括Gala(GALA)、Immutable(IMX)、Floki(FLOKI)和Ronin(RON)在内的多个游戏代币的价值大幅上升，市值超过了269亿美元。即便是人工智能开发者也正寻求进入区块链游戏领域。上周，人工智能分析公司Helika推出了一个价值5000万美元的加密游戏加速器项目。美国消费者金融保护局（CFPB）还强调了其对诸如诈骗、盗窃和其他犯罪活动等“令人担忧的问题”的研究。该机构还表示，它会关注平台是否为用户提供了在资产丢失时的追索途径。该机构表示，游戏公司通常会采取“买方自负”的做法，让个人玩家承担避免这些诈骗和网络钓鱼尝试的负担。他们可能会锁定或封禁涉嫌诈骗和网络钓鱼的玩家账户，但几乎没有为受害者提供补救措施。。美国消费者金融保护局（CFPB）指出，一些第三方网站允许玩家将游戏内的物品和货币兑换成比特币，并特别提到了《第二人生》（SecondLife）中的“林登币”（LindenDollars）。玩家可以通过《第二人生》官方的林登交易所（LindeX）使用法定货币购买林登币，并通过PayPal和Skrill等支付平台将这些林登币转给第三方。该机构表示，在2011年至2013年期间，第三方网站允许林登币与比特币之间的交易。到了2021年，《第二人生》报告称，其平均每天有来自200个国家的20万用户，其创造的GDP相当于超过6亿美元，这一数值甚至超过了一些小型国家。除了比特币，CFPB的报告还突出了基于区块链的游戏和平台，包括基于以太坊的AxieInfinity、Decentraland、Sandbox的MANA和SAND代币，以及可以交易和出售换取美元的NFT。同样受到关注的还有像MetaLend这样的DeFi借贷平台，MetaLend是一家加密货币金融服务公司，它使AxieInfinity玩家能够在使用游戏内NFT进行游戏的同时获得贷款。CFPB还提到了2022年3月AxieInfinity的以太坊侧链Ronin遭到黑客攻击，该攻击使用被盗的私钥盗取了超过173,600ETH和2550万USDC，当时总计价值6.22亿美元。报告并未给出一个明确的行动方案，但美国消费者金融保护局（CFPB）表示，它将继续与其他监管机构合作，对这一领域进行监控。报告还补充说，未来CFPB将重点
